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PF desarticula esquema de fraudes bancárias em Pernambuco

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Recife/PE – A Polícia Federal deflagrou hoje (11/5) a terceira fase da Operação 4 Milhões, em Pernambuco. Policiais federais deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva e a cinco mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias e sequestro de imóvel.

Todas as medidas cautelares foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em Camaragibe/PE(01) e Moreno/PE(04), e foram empregados aproximadamente 30 policiais federais.

As investigações se iniciaram em outubro de 2020, quando a Caixa Econômica Federal detectou movimentação fraudulenta praticada por um advogado. Ele apresentou uma Procuração Pública lavrada no Cartório de Moreno/PE, com base em um documento de identidade falsificado, e conseguiu levantar o precatório no valor de 4 milhões de reais, na Agência da CAIXA, localizada no TRF da 5ª Região, nesta cidade do Recife. Posteriormente, a verdadeira beneficiária do processo apresentou-se à Agência da CAIXA para receber o referido precatório.

A investigação identificou o líder desta ORCRIM, que foi preso hoje, e outros membros envolvidos. Os integrantes da ORCRIM são investigados pela prática dos crimes de Estelionato qualificado, associação criminosa, lavagem de dinheiro e constituir/integrar Organização Criminosa, tipificados nos artigos 171, º3º e 288 do CPB, artigo 1º da Lei 9.613/98 e art. 2º da lei 12.850/2013. Penas que se somadas, em caso de condenação, podem chegar a 30 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

Contato: (81) 2137-4076
E-mail: cs.srpe@dpf.gov.br

***O nome da operação faz referência à quantia sacada de forma fraudulenta no valor de 4 milhões de reais.

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