Manaus/AM – A Polícia Federal, nesta quinta-feira (13/5), cumpriu mandado de busca e apreensão, na capital do Amazonas, em uma empresa de investimentos que atuava, conforme os indícios da investigação, com pirâmide financeira. O respectivo mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima.
Durante as buscas, os policiais federais apreenderam no local as quantias de R$ 150 mil, US$ 10 mil e €1.230.
Trata-se da segunda fase da operação LOKI, deflagrada em Roraima, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e o mercado de valores mobiliários, haja vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.
Nesta fase, a operação buscou o endereço de investigada no município de Manaus/AM, tendo em vista o fechamento da empresa em Boa Vista/RR.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
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